2020年6月4日，成都藍風集團（控股）有限公司召開受托人會議，安排部署召開2019年度受益人會議及股東會事宜。2019年度股東會主要審議表決《2019年公司董事會工作報告》、《2019年度公司監事會工作報告》等六項議案，并換屆選舉公司第五屆董事會、監事會。

2020年6月4日至6月18日，參會的各受托人組分別召開兩輪受益人會議（大會），對公司董事會提交的議案進行了審議表決，同時經過提名候選人、正式選舉兩個階段，換屆選舉公司第五屆董事會、監事會。

2020年6月19日，成都藍風集團（控股）有限公司2019年度股東會在一環路西三段31號公司22樓會議室舉行，出席股東會的股東（股東代表）共18人，代表公司出資總額1682.50萬元，占公司全部出資總額1905.5萬元的88.30％，會議合法有效。

股東會由董事長童俊主持。

與會股東（股東代表）根據各自代表的受益人小組集中審議表決意見，對公司董事會提交的《2019年度公司董事會工作報告》等六項議案進行了審議表決，并換屆選舉了第五屆董事會、監事會。

根據表決結果：《2019年度公司董事會工作報告》、《2019年度公司監事會工作報告》、《2019年度控股公司財務決算報告》、《2019年度股份公司財務決算及2019年財務預算報告》、《2019年控股公司利潤分配方案》、《2019年度股份公司利潤分配方案》六項議案的贊成份額，均達到公司《章程》第四十七條規定的要求，六項議案全部通過。

根據選舉結果：董事候選人童俊、徐建軍、周紹紅、李春松、劉力，以及監事候選人張照東、岳景的贊成票份額均超過到會出資總額半數以上，根據公司《章程》的有關規定，上述五名董事候選人當選為公司第五屆董事會董事。上述兩名監事候選人當選為公司第五屆監事會監事。

（公司董事會辦公室）